Как боты манипулируют криптовалютным рынком

Обновлено 28/10/2021

Как сообщает Wall Street Journal, настоящими хозяевами криптовалютного рынка являются автоматизированные торговые программы или боты, которые манипулируют ценами на криптовалюты.

Автоматизированное торговое программное обеспечение – это программа, которая позволяет трейдерам устанавливать определенные правила для работы на бирже, а затем автоматически исполнять последовательность торговых действий со скоростью превосходящей скорость любого человека.

Торговые программы доступны для традиционных и криптовалютных рынков и могут использоваться как для законных, так и для манипулятивных стратегий.

Автор материала на Wall Street Journal считает, что боты практически захватили криптовалютный рынок, так как рынок регулируется очень плохо и это открывает широкие возможности для манипуляций. Энди Бромберг, соучредитель и президент стартапа CoinList, заявил WSJ, что «такой вид деятельности сейчас процветает на рынке. Это вредит репутации рынка, и это вредит отдельным инвесторам ».

По данным WSJ, 80-миллионный хедж-фонд Digital Virgil Capital использует свои собственные боты на нескольких криптовалютных площадках по всему миру. Стефан Цинь, управляющий партнер Virgil Capital, сообщил WSJ, что он фактически играет в кошки-мышки с ботами конкурентов.Стефан также рассказал о тактике одного из конкурентных ботов, из-за действий которого компания потеряла значительную сумму своего депозита:

Стратегия бота была похожа на «спуфинг », тактика, когда трейдеры создают фейковые ордера только для того чтобы отменить их в будущем. Целью этой тактики является обман других инвесторов и создания ложного ажиотажа. На регулируемых рынках такие тактики запрещены.

Кьетил Эйлертен криптовалютный трейдер, который начал свою деятельность еще в 2011 году, является создателем одного из таких ботов. Но он не считает, что криптовалютный рынок нуждается в регулировании:

Если манипулировать будут все, то это означает, что никто не манипулирует. Если люди решили что-то сделать, то они будут это делать несмотря ни на какие запреты.

Примечательно, что подобные программы запрещены на традиционных биржах ценных бумаг. Нью-Йоркская фондовая биржа регулярно мониторит все операции и наказывает нарушителей.